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Compliance y Anticorrupción

Práctica

A través de un equipo multidisciplinario que incluye abogados y contadores, el área brinda asesoramiento en el
desarrollo e implementación de planes y programas de compliance y anticorrupción. Asimismo, brinda capacitaciones internas y auditorías completas, teniendo especial consideración de las normas locales y extranjeras aplicables, así como también en los correspondientes riesgos y contingencias.

También ofrece asesoramiento acerca de la normativa anticorrupción argentina y su interacción con las normas
extranjeras aplicables en Argentina (por ejemplo, FCPA, UKBA, Ley Anticorrupción Brasileña).

Servicios

  • Asistencia en el desarrollo, implementación y auditoría de programas integrales de compliance (incluyendo programas de integridad, códigos de ética, análisis de riesgos, y entrenamientos).
  • Chequeo de antecedentes tanto de individuos como de personas jurídicas.
  • Conducción de due diligence de compliance anticorrupción
  • Análisis y redacción de cláusulas contractuales anticorrupción.
  • Investigaciones internas anticorrupción y acciones correctivas.
  • Evaluación de acciones especificas bajo las regulaciones anticorrupción aplicables (regalos a funcionarios públicos, pagos de facilitación, contribuciones a campañas políticas, donaciones).
  • Análisis de las interacciones entre las regulaciones anticorrupción locales y las leyes extranjeras.
  • Asesoramiento durante investigaciones por parte de entes del estado.
  • Diseño e implementación de estrategias legales de amplio espectro para el control de casos relacionados con corrupción ante las autoridades regulatorias y los tribunales.
  • Manejo, control y acompañamiento en situaciones de crisis.