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Tag
Lucas Rodriguez Castelli
Alertas Legales
,
Alertas Legales
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25 diciembre, 2024
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manager
La Unidad de Información Financiera reglamenta los deberes de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva para los proveedores no financieros de crédito.
Mediante la Resolución General 200/2024, la Unidad de Información Financiera (“UIF”) reglamentó los deberes de prevención de Lavado de Activos,...
Alertas Legales
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23 diciembre, 2024
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manager
Modificaciones a la Resolución 14/2023 sobre Obligaciones de Entidades Financieras en Prevención de Lavado de Activos
La Resolución General UIF N.º 199/2024, publicada el 19/12/2024 en el Boletín Oficial de la República Argentina, y cuya entrada...
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12 diciembre, 2024
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manager
La Unidad de Información Financiera flexibiliza el alcance de los sujetos considerados persona expuesta políticamente
Mediante Resolución General UIF N.º 192/2024, publicada en el Boletín Oficial con fecha 10 de diciembre de 2024, la Unidad...
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